주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ※ 또한 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다       음 –

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워 702호 본사 강당

 3. 회의목적사항

가. 보고사항:
(1) 제7기 영업보고
(2) 제7기 감사보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 

제2호 의안: 이사 선임의 건 (김동현)
제3호 의안: 이사 선임의 건 (윤여준)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
제7호 의안: 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
확인 후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(인감 날인), 인감증명서1통, 대리인 신분증

2022년 3월 14일
 

서울특별시 구로구 디지털로 26길 111, JNK디지털타워 702호

주식회사 토박스코리아

 대표이사 이 선 근 (직인생략)